为了爱护悉数股东的合法权利，确保上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股东大会的平常规律契约事效果，担保大会的顺遂举办，根据中邦证券监视约束委员会《上市公司股东大会条例》等相闭法则，制定以下集会须知，请出席股东大会的悉数职员遵从履行。
一、董事会正在股东大会的召开历程中，应该以爱护股东的合法权利、担保大会的平常规律契约事效果为规矩，负责施行法定责任，自愿遵照大会规律，不得伤害其他股东的权利，以确保股东大会的平常规律。
二、投入公司 2023年年度股东大会的股东依法享有谈话权、外决权等各项权柄，股东正在会上谈话，应盘绕本次集会审议的议案，简明粗略，每位股东谈话凡是不得跨越五分钟，主办人可指定董事、高级约束职员等答复股东题目，与本次股东大集会题无闭或将吐露公司贸易阴事或大概损害公司、股东联合便宜的质询，主办人或其指定的相闭职员有权拒绝答复。
三、本次集会采用现场投票与汇集投票相连接的体例逐项举办外决。现场出席股东大会的股东及股东授权代办人，应该对提交外决的议案颁发如下偏睹之一：答允、批驳或弃权。未填、错填、笔迹无法辨认的外决票、未投的外决票均视投票人放弃外决权柄，其所持股份的外决结果计为“弃权”。汇集投票外决体例请参照本公司宣布的《闭于召开 2023年年度股东大会的闭照》（通告编号：2024-022）。
四、为担保本次大会的厉峻性和缓常规律，凿凿爱护股东的合法权利，务必请出席现场大会的股东（搜罗股东代外）领导干系证件，提前达到会场挂号参会资历并签到。未能供给有用证件并统治签到的，不得投入现场外决和谈话；未能正在集会起头前结束挂号的，不得投入现场投票，能够投入汇集投票。除出席本次集会的公司股东、董事、监事、高级约束职员、公司延聘的睹证讼师、干系事业职员以及董事会邀请的职员外，公司有权依法拒绝其他职员进入会场。
五、本公司延聘德恒上海讼师事件所执业讼师出席本次股东大会举办睹证，并出具功令偏睹书。
六、为担保会场规律，进入会场后，请紧闭手机或调至振动形态。未经公司董事会答允，推辞部分灌音、照相及录像。场内请勿高声喧嚣。对作梗集会平常规律、挑衅闯事和伤害其他股东合法权利的活动，事业职员有权予以压迫，并实时呈报相闭部分查处。
采用上海证券买卖所汇集投票编制，通过买卖编制投票平台的投票时代为股东大会召开当日的买卖时段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时代为 9:15-15:00。
（一）集会主办人宣告集会起头，并宣告现场出席集会的股东及股东代外人数及所持有外决权的股份总数。
6.《闭于确认公司 2023年度董事薪酬及 2024年度薪酬计划的议案》 7.《闭于确认公司 2023年度监事薪酬及 2024年度薪酬计划的议案》 8.《闭于公司续聘管帐师事件所的议案》
9.《闭于确认公司 2023年度平日相闭买卖履行处境及 2024年度平日相闭买卖估计的议案》
10.《闭于公司及子公司 2024年度向银行等金融机构申请归纳授信额度及供给担保的议案》
（七）集会主办人宣读本次股东大会决议，签定股东大会决议和集会记实 （八）现场睹证讼师对本次股东大会颁发睹证偏睹
2023年，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会负责施行《中华邦民共和邦公执法》（以下简称“《公执法》”）《中华邦民共和邦证券法》《上海证券买卖所股票上市条例》等功令法则、标准性文献及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的法则，庄敬履行公司成长谋划，负责施行了股东大会给与的职责和权利，充盈阐发董事会正在公司处理系统中的效率，从凿凿爱护公司便宜和普遍股东权利起程，主动列入公司各项庞大事项的计划历程，督促了公司标准运作和可陆续高质地成长。现将 2023年度（以下简称“呈报期”）董事会的厉重事业处境呈报如下：
呈报期内，公司正在面临邦际气象众变、环球经济苏醒明显放缓，加之商场需求疲软等重重厉厉检验的处境下，公司主动应对外部情况带来的挑衅，通过激动营销革新、拓展新客户、冲破新品类、深化运营本领、擢升临蓐规划效果，出现出了强劲的韧性和生气，为客户、为社会创作价钱。呈报期内，公司规划处境实在如下：
呈报期内，公司终年完成开业收入 2,718,506.41万元，较上年同期降落7.35%；完成归属于母公司的净利润 60,531.67万元，较上年延长 7.84%；总资产1,983,889.96万元，较上年延长 36.53%；归属于母公司的总共者权利 382,525.78万元，较上年延长 21.20%。
诸君董事勤恳尽责，负责施行董事责任，充盈阐发专业才能和计划本领，创作有利要求，悉力增援约束层的事业，正在胀动董事会自己征战、公司成长策略研商等众项事业中，阐发了首要效率，充盈外现了董事会的策略辅导和科学计划效率。呈报期内，董事会共召开 3次集会，悉数董事守时出席集会。公司董事会依法运作，诸君董事凿凿施行应尽的职责和责任，未涌现违法、违规情景。
2020 2021 2022 《闭于公司报出 年度、 年度、 年 度财政报外的议案》
《闭于确认公司 2020年度、2021年度、2022年 度相闭买卖的议案》
《闭于公司报出 2020年度、2021年度、2022年 2023 1-6 度、 年 月财政报外的议案》
《闭于公司高级约束职员及中央员工列入公司首 次公然采行股票并正在主板上市策略配售的议案》
正在上述集会中，董事会的集结、提案、出席、议事、外决、决议及集会记实均依据《公执法》《公司章程》等干系法则央求运作。公司悉数董事恪尽责任、勤恳尽责，或许主动眷注公司规划约束音信、财政情景、庞大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能长远商榷，为公司的规划成长修言献策，凿凿巩固了董事管帐划的科学性，激动公司临蓐规划各项事业的陆续、安稳、矫健成长。
呈报期内，公司董事会共集结并构制召开1次股东大会，此中年度股东大会1议和授权，负责履行股东大会通过的各项决议。
公司董事会下设策略委员会、审计委员会、薪酬与观察委员会、提名委员会四个特意委员会。呈报期内，公司召开 2次策略委员会，审议通过 2项议案；召开 2次审计委员会，审议通过 15项议案；召开 1次薪酬与观察委员会，审议通过1项议案；召开 1次提名委员会，审议通过 1项议案。
各委员会委员庄敬遵照《公司章程》和董事会各特意委员会事业细则的干系法则发展事业，各委员充盈阐发专业所长，通过众种体例长远理会公司的规划处境，保持独立、客观地颁发偏睹，主动督促了公司董事会的科学计划。
呈报期内，公司独立董事庄敬依据《公司章程》《上海龙旗科技股份有限公司独立董事事业轨制》等干系法则，负责施行独立董事的职责，按期搜检理会公司规划处境，主动出席干系集会，负责核阅集会议案及干系质料，对利润分派、相闭买卖等干系事项颁发独立偏睹，充盈阐发独立董事效率，勉力爱护公司满堂便宜和悉数股东分外是中小股东的合法权利。呈报期内，独立董事未对董事集会案或其他事项提出反对。
2024年，依据公司成长策略，董事会将无间秉持对悉数股东负担的规矩，争取较好地结束各项规划目标，争取完成悉数股东和公司便宜最大化。中心做好以下事业：
（一）主动阐发董事会正在公司处理中的中央效率，踏实做好董事会平日事业，科学高效计划庞大事项，高效履行每项股东大会决议；进一步强化董事管帐划的厉峻性和标准性，计划历程的科学性，决议落实的时效性，连续降低公司三会处理的满堂水准。
（二）依据据最新的监禁央求及法则法则，进一步标准法人处理构造，设备并美满越发标准、透后的公司运作系统，擢升标准化运作水准；强化内控轨制征战，降低约束效果，连续美满危害提防机制，为公司可陆续成长供给有力的轨制履机能力，巩固标准运作认识，擢升公司处理水准。
（三）做好音信披露事业，实时编制并披露公司按期呈报和且自通告，确保公司音信披露实质切实实、确实、完好、实时、公道、简了然解、广泛易懂；并进一步强化投资者闭连约束事业，主动通过投资者证明会、投资者热线电话、公然邮箱、E互动平台及线下互换举动等渠道，强化与投资者的疏通，降低公司音信透后度，成立优秀本钱商场情景。
（四）依据证券监禁部分相闭央求，对董事、监事、高级约束职员等干系职员举办公司处理及合规履职培训，连续深化各级约束职员合规认识、危害负担认识及依法履职认识，从而擢升公司标准运作水准。
2023年，监事会庄敬依据《中华邦民共和邦公执法》（以下简称“《公执法》”）等功令、法则和《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的央求，从凿凿爱护上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）便宜和普遍股东权利起程，负责施行了监视职责。
监事会列席了 2023年度历次董事汇合会，并以为：董事会负责履行了股东大会的各项决议，诚勉尽责，未涌现损害公司、股东便宜的活动，董事会的各项决议切合《公执法》等功令法则和《公司章程》的央求。
监事会对任期内公司的临蓐规划举动举办了有用地监视，以为公司规划班子负责履行了董事会的各项决议，获得了优秀的经开业绩，规划中未涌现违规操作活动。
《闭于公司报出 2020年度、2021年度、2022 年度财政报外的议案》
《闭于确认公司 2020年度、2021年度、2022 年度相闭买卖的议案》
《闭于公司报出 2020年度、2021年度、2022 年度、2023年 1-6月财政报外的议案》
《闭于公司高级约束职员及中央员工列入公司 初度公然采行股票并正在主板上市策略配售的议 案》
经搜检，监事会以为：2023年度，公司的计划标准切合邦度相闭功令、法则和《公司章程》的法则。公司董事、司理及其他高级约束职员正在施行职责时，不存正在违反功令、法则和《公司章程》等的法则或损害公司及股东便宜的活动。
2023年度，监事会对公司的财政轨制、内控轨制和财政情景等举办了负责精密的搜检，以为公司目前财政管帐内控轨制健康，管帐无庞大脱漏和乌有纪录，公司财政情景、规划效率及现金流量处境优秀。
2023年度，公司无违规对外担保，无债务重组、非泉币易事项、资产置换，也无其他损害公司股东便宜或酿成公司资产流失的处境。
2024年，公司监事会将无间勤恳尽责地施行职责，强化对公司各项营业的监视约束力度，陆续促进公司标准运作，爱护公司及股东的便宜，厉重从以下几方面发展、美满监事会事业：
（一）强化监视搜检，提防规划危害。监事会将无间诚挚施行职责，列席董事会及股东大会等干系集会，进一步深化内部负责轨制，美满监视机制，做好各项议题的审议事业，监视计划标准的合法性和全体计划的合规性，有用提防规划危害。
设备长远有用的疏通渠道，发展内部监视事业，负责贯彻履行《公执法》《公司章程》《上海龙旗科技股份有限公司监事集会事条例》的法则，督促公司陆续安稳成长。
（三）强化研习，凿凿降低专业本领和监视水准。监事会将有针对地强化功令法则、财政约束、内控征战、公司处理等干系方面的研习和营业培训，降低专业才能，擢升自己的营业水准以及履机能力，陆续胀动监事会自己征战，更好地阐发监事会的监视机能。
上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财政报外仍然容诚管帐师事件所（格外浅显协同）审计，并出具了【容诚审字[2024]200Z0015】号的轨范无保存偏睹的审计呈报。现将公司相闭的财政决算处境报告如下： 一、 厉重财政数据和目标
（一）依据邦度相闭战略、法则，贯彻履行董事会干系决议，庄敬履行内部负责轨制及预算约束轨制，担保资产安闲，确保公司财政情景稳妥成长，爱护了公司及悉数股东权利。
（二）强化财政团队本质征战，进一步降低任事质地和约束效果。承受庄敬约束、优质任事、合营合营的精神，进一步降低员工主动性和负担感，主动构制干系营业培训研习，分外正在内部负责约束流程及预算编制履行培训方面，促使财政约束和任事事业上一个新台阶。
公司依据《公然采行证券的公司音信披露实质与式子规则第 2号——年度呈报的实质与式子》《上海证券买卖所股票上市条例》《闭于做好主板上市公司2023年年度呈报披露事业的闭照》的相闭央求，编制了公司 2023年年度呈报，确实、完好地反响了公司 2023年度的规划效率和财政情景。
实在呈报实质请睹公司 2024年 4月 29日披露于上海证券买卖所网站（）的《2023年年度呈报》《2023年年度呈报摘要》。
经容诚管帐师事件所（格外浅显协同）审计，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度归属于母公司总共者的净利润为 605,316,650.64元，截至 2023年 12月 31日，母公司报外中期末未分派利润为邦民币 714,915,324.88元。为主动回报投资者，与投资者分享成长盈利，巩固投资者的获取感，公司2023年度拟以施行权利分配股权挂号日挂号的总股本为基数分派利润，本次利润分派预案如下：
上市公司拟向悉数股东每 10股派呈现金盈利 5.00元（含税）。截至本议案审议日，公司总股本为 465,096,544股，以此盘算推算合计拟派呈现金盈利 232,548,272元（含税），本年度公司现金分红总额占年度归属于母公司股东的净利润的比例为 38.42%，残存未分派利润转入下一年度。
如正在利润分派计划披露之日起至施行权利分配股权挂号日时代公司总股本发作改动，公司分派总额稳定，相应调动每股分派比例。
上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度董事薪酬及 2024年度薪酬计划如下：
参照公司所处区域及规划处境、同行业上市公司独立董事薪酬水准及公司本质处境，2024年度公司独立董事津贴为邦民币 12万元（税前）/人/年，由公司同一代扣并代缴部分所得税。
公司非独立董事 2024年度薪酬轨范依据其所控制的职务，参照同行业相同岗亭薪酬水准，按公司年度绩效观察轨制及功绩目标告竣处境领取薪酬。
上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度监事薪酬及 2024年度薪酬计划如下：
公司监事薪酬轨范，依据其所控制的职务，参照同行业相同岗亭薪酬水准，按公司年度绩效观察轨制及功绩目标告竣处境领取薪酬。
上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘容诚管帐师事件所（格外浅显协同）控制公司 2024年度的审计机构，实在处境如下： 一、拟聘任管帐师事件所的根基处境
容诚管帐师事件所（格外浅显协同）由原华普天健管帐师事件所（格外浅显协同）改名而来，初始创造于 1988年 8月，2013年 12月 10日改制为格外浅显协同企业，是邦内最早获准从事证券任事营业的管帐师事件所之一，长远从事证券任事营业。注册所在为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席协同人肖厚发。
截至 2023年 12月 31日，容诚管帐师事件所共有协同人 179人，共有注册管帐师 1395人，此中 745人签定过证券任事营业审计呈报。
容诚管帐师事件所经审计的 2022年度收入总额为 266,287.74万元，此中审计营业收入 254,019.07万元，证券期货营业收入 135,168.13万元。
容诚管帐师事件所共担任 366家上市公司 2022年年报审计营业，审计收费总额 42,888.06万元，客户厉重召集正在缔制业（搜罗但不限于盘算推算机、通讯和其他电子修造缔制业、专用修造缔制业、电气呆滞和工具缔制业、化学原料和化学成品缔制业、汽车缔制业、医药缔制业、橡胶和塑料成品业、有色金属冶炼和压延加工业、修立打扮和其他修立业）及音信传输、软件和音信技能任事业，修立业，批发和零售业，水利、情况和群众步骤约束业，交通运输、仓储和邮政业，科学研商和技能任事业，电力、热力、燃气及水临蓐和供应业，文明、体育和文娱业，采矿业、金融业，房地物业等众个行业。容诚管帐师事件所对公司所正在的不异行业上市公司审计客户家数为 260家。
容诚管帐师事件所已置备注册管帐师职业负担保障，职业保障累计补偿限额跨越 2亿元，职业保障置备切合干系法则。
2023年 9月 21日北京金融法院就乐视网音信技能（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）投资者告状乐视网、贾跃亭等公司董事和高管、泰平证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中德证券有限负担公司、利安达管帐师事件总共限负担公司和利安达管帐师事件所（格外浅显协同）、华普天健管帐师事件所（北京）有限公司和容诚管帐师事件所（格外浅显协同）、信永中和管帐师事件所（格外浅显协同）、北京市金杜讼师事件所对乐视网证券乌有陈述补偿负担案作出一审讯决，占定华普天健管帐师事件所（北京）有限公司和容诚管帐师事件所（格外浅显协同）联合就 2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的失掉，正在 1%限制内与被告乐视网担任连带补偿负担。
容诚管帐师事件所近三年因执业活动受到刑事惩办 0次、行政惩办 0次、监视约束手段 12次、自律监禁手段 1次、自律处分 1次。
8名从业职员近三年正在容诚管帐师事件所执业时代因执业活动受到自律监禁手段各 1次，3名从业职员近三年正在容诚管帐师事件所执业时代因执业活动受到自律处分各 1次；27名从业职员近三年正在容诚管帐师事件所执业时代受到监视约束手段各 1次，1名从业职员近三年正在容诚管帐师事件所执业时代受到监视约束手段 2次，1名从业职员近三年正在容诚管帐师事件所执业时代受到监视约束手段 3次。
项目协同人：王艳，2015年成为中邦注册管帐师，2008年起头从事上市公司审计营业，2008年起头正在容诚管帐师事件所执业，2021年起头为公司供给审计任事；近三年签定过恒立液压、君实生物、维宏电子、威博液压、天跃科技等众家上市公司审计呈报。
项目署名注册管帐师：李飞，2015年成为中邦注册管帐师，2011年起头从事上市公司审计营业，2015年起头正在容诚管帐师事件所执业，2021年起头为公司供给审计任事；近三年签定过荣亿严紧、维宏股份、八方股份、骄成超声等众家上市公司审计呈报。
项目署名注册管帐师：徐捷，2018年成为中邦注册管帐师，2017年起头从事上市公司审计营业，2018年起头正在容诚管帐师事件所执业，2021年起头为公司供给审计任事；近三年签定过维宏电子、润禾质料等众家上市公司审计呈报。
项目质地复核人：邬晓磊，2014年成为中邦注册管帐师，2011年起头从事上市公司审计营业，2019年起头正在容诚管帐师事件所执业；近三年签定或复核过万泰生物、继峰股份等众家上市公司审计呈报。
项目协同人王艳、署名注册管帐师李飞、徐捷、项目质地复核人邬晓磊近三年内未尝因执业活动受到刑事惩办、行政惩办、监视约束手段和自律监禁手段、规律处分。
容诚管帐师事件所及上述职员不存正在违反《中邦注册管帐师职业品德守则》对独立性央求的境况。
审计收费订价规矩：依据本公司的营业领域、所处行业和管帐管束繁复水准等众方面身分，并依据本公司年报审计需装备的审计职员处境和参加的事业量以及事件所的收费标确实定最终的审计收费。
上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度平日相闭买卖履行处境及 2024年度平日相闭买卖估计处境实在如下：
规划限制：研发及发售智好手机、IoT 及生涯消费产物、供给互联网任事及从事投资控股营业。
与公司的相闭闭连：公司股东天津金米投资协同企业（有限协同）和姑苏工业园区顺为科技创业投资协同企业（有限协同）合计持有公司 70,116,243股股份，占公司股份总数的 15.08%，其本质负责人均为雷军先生，故将雷军先生负责的Xiaomi Corporation及其相闭公司认定为公司相闭方。
规划限制：凡是项目：以自有资金从事投资举动；转移终端修造缔制；通讯修造缔制；汇集修造缔制；智能车载修造缔制；汽车零部件及配件缔制；云盘算推算修造缔制；盘算推算机软硬件及外围修造缔制；光伏修造及元器件缔制；可穿着智能修造缔制；泉币专用修造缔制；电子元器件缔制；影视录放修造缔制；照明用具缔制；物联网修造缔制；第一类医疗用具临蓐；转移终端修造发售；通讯修造发售；汇集修造发售；智能车载修造发售；汽车零配件批发；云盘算推算修造发售；盘算推算机软硬件及辅助修造批发；光伏修造及元器件发售；可穿着智能修造发售；泉币专用修造发售；电子元器件批发；照明用具发售；互联网修造发售；第一类医开业执照依法自助发展规划举动）
与公司的相闭闭连：公司治下全资子公司 Longcheer Telecommunication（H.K.）Limited持有进科投资有限公司 21.89%股份，并向其委派 1名董事，进科投资有限公司持有光弘投资有限公司 100%股权，后者为惠州光弘科技股份有限公司的控股股东，故将惠州光弘科技股份有限公司及其相闭公司认定为公司相闭方。
注册所在：深圳市龙岗区平湖街道辅城坳社区工业区 A9栋 101A11栋、A34栋
规划限制：凡是规划项目：塑胶成品（已喷漆）、电子产物、模具、五金成品的产销；塑胶、电子、模具、五金产物的技能开采（以上不含邦度禁止、范围项目及专营、专控、专卖商品）；货色进出口、技能进出口（功令、行政法则禁止的项目除外；功令、行政法标准围的项目须获得许可后方可规划）；投资开办实业。许可规划项目：浅显货运（不含危境货色运输）。
比来一个管帐年度的厉重财政数据：截至 2023年 12月 31日，该公司总资产为 76,579.32万元，净资产为 11,605.77万元，开业收入为 65,909.48万元，净利润为-8,521.51万元。
与公司的相闭闭连：公司治下全资子公司上海龙旗音信技能有限公司持有南昌昌鑫严紧技能有限公司 18%股份，南昌昌鑫严紧技能有限公司持有深圳市旺鑫严紧工业有限公司 92%股权，为其控股股东，故将深圳市旺鑫严紧工业有限4.惠州市龙和实业有限公司
规划限制：实业投资，房地产开采，物业约束。(依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可发展规划举动)
比来一个管帐年度的厉重财政数据：截至 2023年 12月 31日，该公司总资产为 3,841.03万元，净资产为 3,824.71万元，开业收入为 309.47万元，净利润为 98.61万元。
上述相闭方依法存续且平常规划，财政情景较好，具备优秀履约本领和付出本领。公司已就上述买卖与相闭方签定干系合同、合同并庄敬依据商定履行，两边履约具有功令保险。
公司估计的 2024年度平日相闭买卖厉重为向相闭方采购商品、发售产物、供给劳务、经受劳务、房租租赁，为公司发展平日规划举动所需。公司将正在估计限制内，依据本质须要与相闭方订立实在的买卖合同。已订立的平日相闭买卖合同将践约无间履行，因价钱调动或新增的相闭买卖合同授权公司约束层从头签定。
公司与各相闭方之间发作的各项相闭买卖，均正在平等自发、公道平正的规矩下举办，相闭买卖的订价本事为：以商场化为规矩，确定买卖价钱。相闭买卖的订价恪守公道、平允、等价、有偿等商场规矩，不损害公司及其他股东的便宜。
公司与上述相闭方之间发作的平日相闭买卖，是基于公司平常临蓐、规划举动所需要的，是公司合理运用资源、消浸规划本钱的首要方法，对公司悠久成长有着主动的影响。各项平日相闭买卖的订价战略庄敬恪守公然、公道、平允、等价有偿的凡是贸易规矩，有利于公司干系营业的发展，不存正在损害公司和股东权利的境况。上述买卖的发作不会对公司陆续规划本领电竞、盈余本领及资产独立性等发作倒霉影响。
依据《中华邦民共和邦公执法》和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的相闭法则，本项议案相闭股东昆山龙旗投资约束中央（有限协同）、昆山龙飞投资约束中央（有限协同）、葛振纲、昆山旗云投资约束中央（有限协同）、天津金米投资协同企业（有限协同）、姑苏工业园区顺为科技创业投资协同企业（有限协同）回避外决。
为餍足上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“龙旗科技”或“公司”）全资子公司（以下简称“子公司”）2024年的临蓐规划资金需求，连接上年度授信额度行使处境，公司及子公司拟合计向各银行及金融机构申请总额不跨越邦民币 260亿元的归纳授信额度，归纳授信营业种类搜罗但不限于归纳授信、滚动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理营业、营业融资、用于理财质押开立承兑的委托理财、应收账款保理、内保外贷、供应链金融及开立债权让渡凭证、融资租赁、境外美元贷款、外汇及其衍生品、并购贷款等营业种类。
实在授信额度和克日以各家金融机构最终审定为准，前述授信的额度正在估计限制内于2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止内可轮回行使。以上授信额度不等于公司的本质融资金额，本质融资金额正在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构本质发作的融资金额为准。
为保险子公司平日规划须要的融资平常发展，公司正在上述授信最高额度内为子公司供给相应的担保，担保额度合计不跨越邦民币 260亿元。此中，估计对资产欠债率跨越 70%子公司供给的担保额度不跨越邦民币 260亿元，对资产欠债率低于 70%子公司供给的担保额度为 0元，资产欠债率处于不异种别（判袂为资产欠债率 70%以上及 70%以下两类）的公司可正在额度限制内调剂行使，担保体例搜罗但不限于公司为其各级子公司、子公司为公司、集团内子公司与子公司之间向银行及金融机构申请授信供给连带负担担保、应收账款质押、不动产典质、股权质押担保、理财质押等，担保克日自公司 2023年年度股东大会核准之日起至下一年度股东大会召开之日止。实在处境如下：