（五）现场聚会备案终止，与会股东及股东代外对议案举办书面外决 （六）任务职员正在监票人监视下举办现场聚会外决统计
（八）刹那息会，由监票人、计票人、讼师合伙统计外决结果（现场及收集归并统计后结果），主办人遵循收集投票与现场投票归并后数据,宣读股东大会决议
（九）现场出席股东大会的董事、监事、董事会秘书、聚集人或其代外、聚会主办人正在聚会记录上具名；现场出席股东大会的董事、董事会秘书正在聚会决议上具名
的股东及股东代外所持外决权的三分之二以上通过；其他议案为普及决议事项，需经参预聚会且有外决权的股东及股东代外所持外决权的二分之一以上通过。
正在大会外决时，以其所代外的有外决权的股份数额行使外决权，每一份股份有一票外决权；
毕，务必订立姓名，并将外决票交与任务职员。未填、众填、笔迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人具名或未投票的，视为该股东放弃外决权益，其代外的股份数不计入外决有用票总数之内；
效。正在进入外决次第前退场的股东，如有委托的，依据相闭委托署理的规章解决。
司”）董事会既定策略宗旨，公司一方面加强古代交易石灰石开采、加工的临蓐规划料理，实践宗旨职守制和全员绩效目标考试，厉肃推广邦度实行的各项环保战略，拓展石灰石、活性氧化钙及物流运输商场。另一方面，依据公司策略谋划，继续促进金顶顺采废石（尾矿）归纳运用临蓐线成立项目、洛阳金鼎环保修材资产基地项目，并通过对邦内及周边商场的调查调研，由公司属下全资子公司——兴蜀钙业投资成立年产 120万吨绿色环保新质料项目,并基于商场大局分为一
活性氧化钙临蓐线的交换和升级；同时，公司正在告诉期内接连促进 5G 灵巧矿山项目成立和矿山绿色矿卡的升级交换，用基于 5G、人工智
能和工业互联网的先辈工夫im，正在矿山实践 5G 灵巧矿山升级，升高矿山安闲运营出力和料理才能。
一是受到邦内宏观经济大局的影响，下逛企业开工缺乏；二是受公司矿山石灰石采面质地震撼和氧化钙临蓐窑炉检修影响，公司闭键产物石灰石和氧化钙的产量及发售价值消重所致。同时，70万吨绿色环
保新质料项方针成立也对公司告诉期氧化钙的临蓐变成影响，公司原氧化钙临蓐线将正在项目成立时间暂停临蓐。
期削减 3,014.63万元，降幅 8.42%。个中，完毕石灰石发售收入共计17,035.94万元，同比消重 17.38%；完毕氧化钙发售收入共计 3,846.58万元，同比消重 69.98%；通过子公司金铁阳完毕铁途物流收入 2,410.08万元，通过子公司安徽电氢智运物联科技有限公司及其铜陵分公司完毕收集货运收入 8,692.61万元。
局宣布的《邦民经济行业分类（GBT 4754-2017）》，公司所属行业属于“C30非金属矿物成品业”。自 2012腊尾公司实行重整以还，容身公司现有石灰石矿山资源和铁途专用线的上风，公司先后实行了石灰石矿山资源增划、年产 60万吨活性氧化钙临蓐线成立、摩登物流园
区项目以及矿山年产 800万吨项目成立，酿成了石灰石开采、加工、产物发售及仓储物流的资产链条。
原料，开发工业中临蓐水泥和烧制石灰，根蒂办法成立顶用作修材骨料，动作钙成品的闭键原质料，化学工业顶用来制碱、漂白粉及肥料， 冶金工业顶用作熔剂，涂料工业中渊博用于做各类开发涂料，环保工 业顶用作吸附剂，制纸工业顶用作碱性填料等。 石灰石及相干衍生品动作工业临蓐的紧要原质料，正在冶金、化工、 修材、环保等邦民经济行业阐发着紧要效用，正在焕发商场、推广出口、 吸纳就业、增长农夫收入、鼓舞城镇化进展等方面阐发着紧要效用。 正在改动绽放以还的几十年间，石灰石动作紧要的邦民经济行业上逛原 质料，为我邦经济的飞速进展奠定了紧要且坚韧的基修根蒂。 石灰石及其下逛产物正在冶金、化工、修材、环保等邦民经济行业 使用渊博，其资产链情状如下所示： （二）石灰石行业情状
高度依赖社会固定资产投资付出，告诉期内公司下逛水泥、开发等行业需求量继续下滑，行业面对去落伍产能和深度调度。
石，如石灰石，正在符合温度下煅烧，驱除分析出的二氧化碳后，所得的以氧化钙（CaO）为闭键因素的产物即为石灰，又称生石灰，是钢
铁、化工、环保等行业的基础原料，具有高活性、无副效用，无残留、无污染，本钱较低等特色。
化纤、炼钢、炼铁、焦炭、制革、印染等工业行业实践了裁减落伍产能的宗旨战略。多量外外低端钢铁产能出清，行业整个产能受到必定抑止。同时，公司正正在实践 70万吨绿色环保新质料项目成立，用于
加强主生意务料理，效力促进资产链条的延迟。一是继续促进金顶顺采废石（尾矿）归纳运用临蓐线成立项目和洛阳金鼎环保修材资产基地项目。二是遵循目前商场大局，通过对邦内及周边商场的调查调研，由公司属下全资子公司——兴蜀钙业投资成立年产 70万吨绿色环保
新质料项目；三是继续促进 5G 灵巧矿山项目成立和矿山绿色矿卡的升级交换，尽力擢升矿山安闲运营出力和料理才能。正在项目修成后，公司将酿成以石灰石矿石开采发售，活性氧化钙及后续深加工产物等矿石临蓐资产链结构以及仓储运输任职业为主的交易结构，以及四川乐山修材交易和洛阳修材交易并举的区域结构。
距短、采场界限大的上风，公司所产的石灰石矿石品德高于邦度公告的水泥临蓐原料一级轨范。石灰石是临蓐水泥、骨料等产物的闭键原质料，也是临蓐氧化钙、碳酸钙等工业质料的紧要原质料。
开采的石灰石一是知足本身氧化钙临蓐需求，二是供应周边的大型水泥厂。告诉期内，共计实行石灰石开采总量 634.60万吨，同比削减
高活性、无副效用，无残留、无污染，本钱较低等特色。近年来，高活性氧化钙产物正在钢铁、化工、污水统治的运用很是遍及。告诉期内，受下逛企业开工缺乏影响和公司矿山石灰石采面质地震撼、氧化钙临蓐窑炉检修以及项目成立等众重要素影响等众重要素影响，公司共计实行氧化钙临蓐总量 10.22万吨，同比消重 21.65万吨，降幅 67.94%。
现货色到发量 94.70万吨，同比消重 12.8万吨，降幅 11.90%。
西北、内蒙古等地物流交易，告诉期内完毕收集货运收入 8,692.61万元。
公司实行重整以还，容身公司现有石灰石矿山资源和铁途专用线的上风，公司先后实行了石灰石矿山资源增划、石灰石矿山年产 800万吨技改工程项目、摩登物流园区项目成立以及年产 60万吨活性氧化钙
临蓐项目，目前仍然酿成石灰石开采、加工、产物发售及仓储物流的资产链条。告诉期内，公司按安插促进金顶顺采废石（尾矿）归纳运用临蓐线成立项目和洛阳金鼎环保修材资产基地项目。同时，公司通过对邦内及周边商场的调查调研，由属下全资子公司—— 兴蜀钙业
投资成立年产 70万吨绿色环保新质料项目，用于公司现有 60万吨活性氧化钙临蓐线的交换和升级。正在项目修成后，公司将酿成以石灰石矿石开采、加工及产物发售，氧化钙钙产物和后续深加工产物等矿石临蓐资产链结构以及仓储运输任职业为主的交易结构，酿成四川乐山修材交易和洛阳修材交易并举的区域结构，敷裕阐发公司上下逛资产的协同效应。
距短、采场界限大的上风，公司所产的石灰石矿石品德高于邦度公告的水泥临蓐原料一级轨范。石灰石是临蓐水泥、氧化钙等产物的闭键原质料，也是临蓐碳酸钙等工业根蒂质料的紧要原质料。公司所处地域是四川省紧要的水泥临蓐基地。公司富余的石灰石产物可供应周边的大型水泥厂，目前公司具有较为平静的客户群体。
料，轨范化水准高、单价低，接受运输本钱的才能弱，日常公途运输上风发售半径不领先 200公里，所以其下逛的企业，诸如水泥临蓐企业、矿产物加工企业等，大家纠合于切近石灰石资源的地域，因此发售区域内的角逐格式、地域经济进展程度、固定资产投资情状等是影响石灰石企业进展的要害要素。
业的低级产物吐露出分明的区域性特质，日常来说，经济进展程度较高的地域固定资产投资增速较高，将带头水泥、骨料、混凝土需求的拉长，从而推广商场对石灰石的需求量，其余，区域内水泥临蓐、矿产物加工等下逛企业的纠合度也对石灰石的产能和价值有直接影响，所以差异区域之间石灰石企业的商场需乞降节余才能有所区别。
临蓐耗费的石灰石和开发石料、氧化钙、碳酸钙、冶金溶剂耗费的石灰石总和之比为 1:3，因此区域内石灰石的供需干系很大水准受水泥供需干系的影响。跟着邦度众部分出台利好房地产战略，平静房地产预期剧烈，金融端的利好将对房地产开拓企业供给有力维持，来日房地产行业将进一步回暖，希望触底企稳，房地产对水泥需求的下拉效用将会大幅削弱；近几年我邦基修投资维持了高速拉长，跟着基修项目投融资堵点进一步打通，其将成为维持经济的紧要动力之一，基修希望接连维持较速拉长。估计来日水泥需求将有所回升。
石灰石动作紧要的开发骨料，源委分裂、制砂、筛分加工之后可能成为优质的砂石骨料，石灰石制出的砂粒度匀称，耐磨性好、含泥量少，是制砂的上好质料。我邦目前的砂石类矿山仍众以石灰石矿为主，因此区域内砂石的需求量也将影响上逛石灰石行业的进展。
“十四五”谋划实践，我邦经济韧性强、潜力大、生气足、长久向好的基础面仍将继续，来日各项战略不竭落实落细，临蓐存在次序加快复原，经济拉长内活泼力将鼓舞砂石行业的稳步擢升。
岩石，如石灰石，正在符合温度下煅烧，驱除分析出的二氧化碳后，所得的以氧化钙（CaO）为闭键因素的产物即为石灰，又称生石灰。活
性氧化钙是钢铁、化工、环保等行业的基础原料，具有高活性、无副效用，无残留、无污染，本钱较低等特色。近年来，高活性氧化钙产物正在钢铁、化工、污水统治的运用很是遍及，跟着绿色环保理念的倡议和纳米工夫的不竭成熟，下逛使用商场进一步拓宽，整个产能产量均呈上升态势。
增大，裁减高耗能、高污染、低运用率的落伍临蓐工艺，通过资产战略诱导行业向低污染、低能耗、资源运用率高、工夫程度强且具备深加工才能的企业纠合，诱导产物组织向高附加值的深加工产物倾斜。
我邦限定情况污染、落伍开发运用及资源奢侈，裁减了多量界限较小、临蓐工艺落伍的石灰企业，有用的削减了行业内恶性角逐局面。
拉长，邦度提出正在保障需求的同时，还以极大的力度对供应侧举办改动。近年来，邦度对化纤、炼钢、炼铁、焦炭、制革、印染等工业行业实践了裁减落伍产能的宗旨战略。多量外外低端钢铁产能出清，行业整个产能受到必定抑止。与此同时，钢铁行业还面对着高环保压力、高资金压力和高能源压力，行业组织调度、转型升级期近。邦度精确央浼推广环保、能耗、质地、安闲、工夫等功令规则和资产战略，达不到轨范央浼的产能要依法依规退出。
组织的调度冶炼工艺工夫的不竭升高，冶金行业对活性石灰的质地央浼也随之升高，低端冶金石灰已不行知足需求。因为受资源的限定和对治金石灰的效用相识不足，我邦的少少钢铁行业希奇是小型钢铁企业仍运用低端石灰动作冶炼原料，导致高污染和低运用率，正在邦度资产组织调度的后台下，来日我邦对高品德石灰的需求量将更为重大。
厂区内打制摩登化的仓储、装卸和发运为一体的物流园区。公司物流园区位于峨眉山市谋划的九里-沙湾工业进展集聚带上，攻陷乐山市
三大资产集群的核心地方，原质料及产物的货运需求较大，具备杰出的经济、交通和区位要求。
铜陵分公司，运用对新能源数字物流资产场景剖断及新能源商场上下逛资产链的整合，正在寰宇发展收集货运交易及合同物流、供应链营业等交易。2024年度，正在摩登物流园区项目中，公司将接连增强和铁
正在新能源数字物流规模也将敏捷酿成界限效应，加快区域商场拓展，提振营收利润程度。
山开采和加工交易的根蒂上，加大对公司电氢策略的参加和促进，打制“数字平台+物流科技+营业商城”的新交易中心进展形式，酿成属下修材事迹部、新能源数字物流事迹部以及洛阳事迹部的交易单位结构。
动进展、资源省俭情况守卫三者闭系起来，要点打制绿色轮回低碳经济。公司将以高品位、高储量的优质石灰石矿山为依托，行使新工夫、新权谋，逐渐实行灵巧矿山和绿色矿山成立，缠绕石灰石矿山、活性氧化钙、碳酸钙及新型钙业环保质料系列产物等资产，补链强链，打制石灰石的完全资产链。争创邦内领先并具有继续进展才能的西南地域砂石骨料/钙业行业龙头企业。
数字工夫集成任职商为愿景，打制新时间高能效配合式矿山与物流进展新形式为宗旨，助力矿山及物流客户完毕降本增效和数字负碳。
产和发售，主生意务区域将新增洛阳地域，来日酿成高轨范全资产链绿色环保修材临蓐基地，打制洛阳市西部环保修材资产链，出现杰出的经济效益和社会效益。
具有归纳上风。不过产物组织对照简单，石灰石动作集团闭键产物其产物附加值较低，导致公司生意收入界限较小，节余才能有限。为此，公司安插有序改观主生意务组织和推广宗旨商场，捉住行业调度周
采废石（尾矿）归纳运用临蓐线成立项目成立，并自筹资金投资成立70万吨绿色环保新质料项目以及 5G灵巧矿山和绿色矿山成立等，随
着该等项目投产、达产，公司营收界限将迎来一个重大的跃升，进一步坚韧增强正在石灰石资产链上的区域上风，擢升公司正在绿色转型、数字赋能规模能力和功绩，更好的擢升公司中心角逐力。
完整，主动介入上逛石灰石矿山资源的并购和开拓，为公司修材产物临蓐供给保险。同时，正在确保石灰石开采交易平静拉长的情状下，逐渐向下逛砂石骨料和钙业系列产物进展，拉长和完整资产链条，通过和科研机构的互助，力求正在后续钙业产物开拓上得到冲破，不竭促进新工夫、新产物的研发及使用。
金鼎环保修材资产基地项目成立，打制高质地精品工程，以危险可控、保守运营、产物良好、价值合理为导向，进一步坚韧集团公司正在四川乐山地域的产物上风位子；并敏捷介入洛阳地域修材商场，以直供、互助规划、供应链等众种形式介入洛阳市各种项目成立，安插正在三年内成为洛阳市有紧要位子的，高轨范低碳混凝土、高轨范砂石骨料运营商，得到必定的地域行业位子及影响力。
的器重程过活益升高。希奇是正在“双碳”宗旨的促使下，邦度出台了一系列战略和设施，旨正在鼓舞干净能源和环保工夫的进展，促使资产组织的优化升级。正在这一大后台下，打制“AICE来日资产”是公司
践行电氢策略 3.0的策略拣选。“AICE来日资产”是正在AICE工夫底座（卫星智联网、操作体系、AI大模子、开物云、深度特性使用等）
的根蒂上，依托来日矿山、来日物贸、来日能源三大场景统一革新进展而修筑的新质临蓐力生态体例。
心的安闲、节能、节人等中心题目，深度商酌，一针睹血，针对安闲题目结构了边坡监测、电子围栏、应急通信、情况监测等工夫产物，针对节能题目结构了电动挖装运设备、加能设备、输送带势能发电、干净微能网等工夫产物，针对节人题目结构了无人钻爆、长途挖装、运载机械人、巡检机械人、无人交付值守体系等工夫产物。
缠绕业主闭怀的排放、经济、高效等中心题目，促使“货、车、能、数、金”一体化生态进展形式和“2+4+4+5运营任职思绪”落地落实。
（即：越过新能源运力设备、加能设备参加两个切入口，越过平台、工夫、绿色、生态四个赋能，加强AI物流机械人、AI无人驾驶工夫、AI调剂工夫、AIOT工夫四个中心，加强落地结构电氢智运干线、矿
（简称“新工绿氢”）将缠绕源网荷储等闭头的互动优化，以电氢设备研发缔制+工夫任职为中心交易，以氢能、储能、智能储充、换电
站设备研发缔制为支柱，为新能源电站、民众机构、工贸易及终端用户供给一系列归纳处置计划。目前，推出了主动驾驶储充机械人、转移加能车等一系列领先的绿色转移加能设备产物，同时不竭完整干净微能网体例，为促使各行各业的干净低碳、安闲高效的新进展功绩力气。
闭键为石灰石开采发售和氧化钙临蓐发售。闭键危险阐扬为一是石灰石为粗加工产物，利润率较低。受下逛水泥临蓐企业的景心胸影响较大；同时，受制于公司产能瓶颈，目前公司客户也对照简单；二是氧化钙临蓐发售同样受下逛钢铁、化工行业景心胸影响较大，加之邦度环保战略及煤炭、柴油等原燃质料价值大幅上涨影响，环保部分央浼污染天色管制时压缩产量，主生意务节余才能受经济大局震撼影响较大。同时，公司正正在实践 70万吨绿色环保新质料项目成立，用于公
将正在项目成立时间暂停临蓐，公司氧化钙临蓐的不屈静将对公司 2024年度的生意收入和节余才能出现影响。
级转型的策略宗旨，公司仍需进一步通过对外借钱等众种途径获取资金，跟着来日债务组织的调度和有息债务界限增长，财政本钱将面对较大的上升压力。
色环保新质料项目成立。受资金、商场等众方面要素影响，上述成立项目存正在成立进度低于预期的危险。
石灰石矿山开采和加工交易的根蒂上，加大对公司电氢策略的参加的进展谋划。公司主生意务为非金属矿开采、加工及产物发售，处于古代行业，与安插转型的电氢规模存正在较大差别，面对跨行业规划料理以及资源整合的重大寻事。来日如显示宏观经济大局转移、战略调度、商场角逐加剧等情状，存正在转型不达预期导致投资亏本、进而影响公司功绩的或许，公司电氢交易的转型升级存正在较大的不确定性。
擢升界限经济效益，加大产物组织调度力度，实时搜罗和控制商场音信，通过接连推广发售、低落本钱和用度等设施，加强公司古代交易节余才能；二是加大财政危险管制，拓展公司融资途径，保险公司临蓐规划、项目成立以及来日进展的融资需求；三是主动稳妥的促进新交易转型进展，做到危险可控；四是主动促进正在修项方针成立，捉住邦度宏观战略调度的有利机缘，争取尽早实行项目成立，擢升公司中心角逐力。
监视料理委员会、上海证券往还所闭于公司管制样板性文献央浼，连结公司实质情状，创办依法样板运作、不竭完整法人管制组织的见解，分阶段逐渐完整和修订公司管制细则。
增强公司音信披露料理，遵循相干功令、规则的规章，连结实质情状，公司董事会先后拟定了《印章料理轨制》《相闭往还料理轨制》《对外担保料理轨制》《内情音信料理轨制》《内部审计轨制》《资金料理轨制》《公司外部音信运用人料理轨制》《公司年报音信披露强大舛错职守穷究轨制》《公司董事会秘书任务轨制》等。增强了公司按期告诉及强大事项正在编制、审议和披露时间，公司对外报送相干音信及外部音信运用人的料理，加强音信披露具体凿性、无误性、完全性和实时性。进一步样板公司内情音信料理行径，增强公司内情音信保密任务，庇护音信披露平允法则，使各项料理轨制更有用地任职于公司的临蓐规划料理。
上海证券往还所相闭功令规则的央浼，不竭完整公法令人管制组织，扶植健康内部管制轨制，主动样板公司运作并做好各项音信披露料理任务；精确公司规划料理层的任务权限，样板总司理任务行径，确保总司理依法行使权柄、升高任务出力。并正在董事会授权畛域内有劲施行职责、接受责任，以及有用庇护公司印章运用和保管的合法性、肃静性和安闲性。依据证监会、财务部等五部委央浼，公司连结临蓐规划和进展实质，通过不竭修订完整料理轨制，现已基础实行内部危险管制防备体例成立。目前公法令人管制组织的实质情状与中邦证监会发外的相闭上市公司管制的样板性文献不存正在强大差别。详细情状如下：
东大聚会事法例》等规章施行性能，聚集召开股东大会，确保股东大会的公道、公然，确保具体股东的合法权柄，最大水准地保障了股东对公司强大事项应有的知情权及介入权。公司告诉期内召开了 7次股东大会，均厉肃按相干功令规则及公司《股东大聚会事法例》施行次第，并有讼师出席睹证，庇护了公司及具体股东的合法权柄。
有超越股东大会和董事会直接或间接干扰公司决定与规划行动；公司已与控股股东正在职员、家产、资产、机构、交易方面做到五分裂，公司具有独立完全的交易和自助规划才能；公司董事会、监事会和内部料理机构也许独立运作，确保公司强大决定能依据样板次第做出。
策略委员会、薪酬与考试委员会及提名委员会，董事会职员专业构成合理，为董事会举办科学、客观、公道决定供给了有利保险。董事会厉肃依据《公法令》《公司章程》《董事聚会事法例》及各相干委员聚会事法例发展任务，列位董事熟识相干功令规则，体会职守、权益、责任，以发愤、有劲有劲的立场出席董事会和股东大会，对所议事项敷裕外达精确的私睹，能遵循具体股东的便宜诚恳、诚信地施行职责。
厉肃按照《公法令》《公司章程》所给予的权益与责任，有劲施行职责，行使合法权柄；公司监事会已拟定了《监事聚会事法例》，完整了相闭轨制；公司监事也许有劲施行职责，本着对股东和公司便宜有劲的立场，对公司财政以及公司董事、公司司理层和其他高级料理职员施行职责的情状举办监视，吻合公司样板管制的央浼。
求施行音信披露责任，并本着平允、公道、公然的法则，确凿、无误、完全、实时地披露各相干音信，以确保统统股东有平等的权益和机缘得到公司音信，公司终年共实行了 4份按期告诉和 88份偶然公
（证监会通告〔2011〕30号），公司董事会 2023年 3月 24日第九届第三十次聚会审议通过闭于修订《公司内情音信料理轨制》的议案，正在内情音信依法公然披露前，均依据规章填写上市公司内情音信知爱人档案，实时纪录商议计划、论证斟酌、合同订立等阶段及告诉、转达、编制、决议、披露等闭头的内情音信知爱人名单，及其知悉内情音信的时光、所在、按照、形式、实质等音信。
号——上市公司现金分红》等相闭规章，公司对原公司章程中利润分拨战略个别举办修订和完整，并经 2014年 1月 28日公司召开的 2014年第一次偶然股东大会审议通过。同时，遵循公司实质情状，经公司第九届董事会第二十六次聚会审议通过，公司拟定了《公司来日三年股东回报谋划（2023-2025）》。
-4,123.70万元。截至 2023腊尾，母公司报外年度末未分拨利润为
-57,731.32万元，遵循《公法令》《公司章程》的相干规章，公司本年度利润分拨计划为不举办利润分拨，也不举办资金公积金转增股
监事会厉肃依据《公法令》《公司章程》等相闭规章和央浼，有劲施行和独立行使监事会的监视权柄和职责。监事会成员区分出席或列席了告诉期内的全数股东大会和董事会聚会，对公司规划行动、财政情况、强大决定、股东大会召开次第以及董事、高级料理职员施行职责情状等方面实践了有用监视，现将 2023年度公司监事会任务情状报
审议并通过了：闭于公司吻合非公然拓行股票要求的议案；闭于公司2023年度非公然拓行A股股票计划的议案；闭于公司 2023年度非公
析告诉；闭于无需编制前次召募资金运用情状告诉的注释；闭于非公然拓行股票涉及相闭往还暨与特定对象订立附要求生效的股份认购
合同的计划；闭于提请股东大会核准洛阳均盈私募股权投资基金互助企业（有限合股）免于以要约收购形式增持股份的议案；闭于非公然拓行股票摊薄即期回报的危险提示及增加设施的议案；闭于提请股东大会授权董事会全权解决相闭本次非公然拓行股票相干事宜的议案；闭于调度全资子公司洛阳金鼎环保修材资产基地项目资金出处的议
案；闭于全资子公司深圳银讯科技实业有限公司投资设立参股公司暨相闭往还的议案。
议并通过了：闭于宽免监事会通告时限的议案；闭于公司向特定对象发行A股股票发行计划的论证理会告诉的议案。
议并通过了：闭于公司吻合向特定对象发行股票要求的议案；闭于公司 2023年度向特定对象发行A股股票计划的议案；闭于公司 2023年
发行股票召募资金运用可行性理会告诉（修订稿）的议案；闭于向特定对象发行A股股票发行计划的论证理会告诉（修订稿）的议案；闭
度及为归纳授信额度内融资供给担保的议案；闭于拟修订《公司监事聚会事法例》的议案。
并通过了：公司 2022年年度监事会任务告诉、公司 2022年度财政财政决算及 2023年度预算告诉、公司 2022年年度告诉及摘要、公司
会， 并依据《公法令》《公司章程》及《监事聚会事法例》等相闭规章，对 董事会、股东大会的召开次第、决议事项、决定次第、董事
会对股东大会决议的推广情状、公司董事和高级料理职员推广公司职务的情状及公司内部管制轨制等举办了有用监视。
央浼，结构召开股东大会，并敷裕施行股东大会给予的权柄，有劲推广股东大会的各项决议。公司扶植了较为完整的内部管制轨制，公司料理层依规则划，样板运作。公司董事会、高级料理职员正在施行职责和行使权柄时施行了发愤尽职的责任，未察觉违反功令、规则、样板性文献和《公司章程》以及损害公司和股东便宜的行径。
律、规则、公司章程和公司内控轨制的各项规章，也许确凿、无误、客观的响应公司 2023年度的规划料理和财政情况，公司财政部分运
作样板，未察觉损害公司及普遍股东便宜的情状。中审亚太管帐师事宜所(独特普及合股)为公司出具的轨范无保存私睹的 2023年度审计
聚会事法例》等规章，严紧连结公司规划实质，诚恳施行职责，促进公司样板运作，敷裕阐发监事会正在公司管制组织中的效用。
部分的新央浼，继续促进监事会的本身成立。革新任务形式，主动有序发展其他各项监视任务。敷裕阐发企业内部监视力气的效用；增强与股东的闭系，庇护员工权柄；正在做好公司本部监视查验任务的根蒂上，加大对控股子公司和参股公司的监视力度。
氧化钙 10.21万吨，发售 10.25万吨；物流交易实行模糊量 94.70万吨；完毕主生意务收入 32,360.27万元（个中：矿石 17,035.94万元，氧化钙 3,846.58万元，物流装卸 2,382.54万元，收集货运 8,692.61万元）；完毕其他交易收入 410.22万元；终年完毕利润总额-3,954.56万元，比上年削减 6,369.30万元,完毕净利润为-4,477.24万元，比上年削减 5,797.56万元。本期完毕应缴所得税 734.55万元。
2、本期完毕生意税金及附加 1,034.82万元，比上年削减 245.39
万元；理会闭键因本期矿石发售收入削减，资源税比上年削减 155.68万元。
4、本期料理用度 4,334.14万元，比上年增长 41.44万元，交易
进展使得会务及招呼用度增长 84.43万元；水、电、物管用度增长 41.56万元，绿化补葺用度削减 65.61万元，车辆运用费削减 2.95万元。
5、本期产生财政用度 1,984.77万元，比上年同期增长 410.35万
元，闭键是本期子公司顺采矿业新增借钱 7,500.00万元，洛阳金改革增银行借钱 15,000.00万元，金铁阳新增银行借钱 800.00万元；开物音信新增银行借钱 1,296.00万元（同期退回 746.00万元），相应增长财政用度；与此同时，顺采矿业退回原海亮公司借钱 5,000.00万元，必定水准上低落了财政用度。
6、其他收益 314.95万元，比上年增长 253.97万元，闭键是本期
7、本期计提减值牺牲 259.22万元，比上年增长 101.62万元, 主
倘使子公司北京中沙遵循公司管帐战略，计提减值 127.34万元-中铁北京工程局集团第六工程有限公司。
10、生意外付出为 635.76万元，比上年削减 541.59万元，闭键
是本期子公司顺采矿业对个别不对用资产举办拆除\治理，牺牲175.85万元；支拨违约金 120万元；计提违约金 239.19万元（城投）；支拨新堰村村庄强盛费 30万；支拨九里镇顺江村村庄强盛维修援助费 2
元/吨），上年同期本钱为 19.16元/吨（调安闲临蓐费后为 17.76元/吨），同比消重 0.88元/吨。
1,153.63万元，影响本钱消重 1.84元/吨；矿车补葺费及轮胎款 128.09万元，同比增长 55.67万元，影响本钱上升 0.09元/吨；水、电等动力用度 408.10万元，同比增长 80.48万元，影响本钱上升 0.13元/吨；其他缔制用度影响席卷：工资及附加增长 425.33万元，影响本钱上
升 0.67元/吨；本年因子公司顺采矿业租赁 8台矿卡车辆，租赁费增长 803.6万元，影响本钱上升 1.26元/吨；折旧用度增长 122.77万元，影响本钱上升 0.19元/吨；临工款增长 115.35万元，青苗费增长 141.93万元，本期安闲临蓐用度削减 341.88万元，影响本钱削减 0.54元/
2、本期临蓐氧化钙均匀本钱 420.36元/吨，上期为 394.26元/吨，
比上期上升 26.10元/吨，闭键道理是：本期煤的采购本钱单价均匀上涨 759.29元/吨（不含税），单价的上涨影响本钱增长 1,292.61万元，本期煤的采购数目削减 17,140.95吨，数目的消重影响本钱削减
1,859.06万元，合计影响本钱削减 566.45万元；电价上升 0.32元/度，电耗上升 5.49度/吨，合计影响本钱增长 28.83万元；本期工资及附加影响本钱削减 27.37万元，物料耗费影响本钱削减 24.94万元，本期要点工程项目-“氧化钙石灰窑炉配套一脱硫、脱销、除尘改制项
作的通告》，结构相干职员有劲进修了《公然拓行证券的公司音信披露实质与形式规矩第 2号——年度告诉的实质与形式》（2021年修订）《公然拓行证券的公司音信披露编报法例第 15号——财政告诉的一
般规章（2023年修订）》《上海证券往还所股票上市法例》（2023年 8月修订）等相干规章。厉肃依据中邦证监会和上海证券往还所的央浼，实时结构并编制实行了公司 2023年度告诉全文和摘要。
公司统统者的净利润为-4,123.70万元。截至 2023腊尾，母公司报外年度末未分拨利润为-57,731.32万元，遵循《公法令》《公司章程》的相干规章，公司累计可供具体股东分拨的利润仍为负值。所以，公司本年度利润分拨计划为不举办利润分拨，也不举办资金公积金转增股本。
证监会、上海证券往还所《闭于样板上市公司对外担保行径的通告》央浼，现将公司对外担保情状告诉如下：
的担保余额为223,847,964.78元，占公司2023年度经审计净资产的
司及属下公司规划进展的须要，保障各项临蓐规划行动的顺手发展，连结公司2023年度临蓐规划实质情状和已有银行授信情状，拟自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，许诺公司和属下子公司合计拟向交易相干方（席卷但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约责任，合计不领先公民币6.5亿元的年度归纳授
信额度。归纳授信席卷但不限于银行承兑汇票、保函、滚动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑、汇票贴现、供应链金融等。以上授信额度不等于公司的实质融资余额，实质融资金额为正在授信额度内，并以金融机构与公司实质产生的融资金额为准。授信刻日内，授信额度可轮回运用。
开物音信、新工绿氢、速点物流、金铁阳物流及深圳银讯向交易相干方（席卷但不限于银行、金融机构及供应商等）申请归纳授信或其他履约责任供给担保并相互供给担保，新增担保总额合计不领先公民币6.5亿元。个中，为资产欠债率低于70%的控股子公司供给担保的额度不领先3.5亿元。正在上述额度畛域内，董事会提请股东大会授权公司
信额度内融资供给担保的议案》详睹 2024年 4月 30日披露于上海证券往还所网站（）的公司临 2024-027号通告原料。
度任职独立董事——刘民先生、贺志勇先生、夏启斌先生、吴韬先生、江文熙先生、王永海先生遵循中邦证监会《上市公司独立董事料理想法》上海证券往还所《股票上市法例》《上市公司自律羁系指引第 1号——样板运作（2023年 8月修订）》等相干规章和央浼，现就自己2023年度正在公司的履职情状向公司股东大会举办述职。